公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-034
证券代码：835414 证券简称：龙威新材 主办券商：华龙证券
衢州龙威新材料股份有限公司

关于取消股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、拟取消股东会基本情况

（一）拟取消的股东会届次：本次会议为2025年第二次临时股东会。

（二）拟取消的股东会召开日期和时间：现场会议 召开时间：2025年10月29日14:00。

（三）拟取消的股东会股权登记日：2025年10月20日。

二、取消召开股东会原因

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会计划于2025年10月29日在公司会议室召开2025年第二次临时股东会，审议《衢州龙威新材料股份有限公司回购股份方案》、《关于提请公司股东会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》。鉴于公司拟对本次回购股份方案的相关内容进行修订调整，现决定取消于2025年10月29日召开2025年第二次临时股东会。

三、所涉及的议案后续处理

公司根据整体工作进度安排，在保证规范治理的情况下，经董事会综合考虑，决定取消原定于2025年10月29日召开的2025年第二次临时股东会，相关议案将根据实际情况重新履行审议程序。由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

公告编号：2025-034
特此公告。

衢州龙威新材料股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 27 日

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