公告日期：2026-04-23

证券代码：835414 证券简称：龙威新材 主办券商：华龙证券
衢州龙威新材料股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电话、书面方式
发出

5.会议主持人：郑耀波

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，由董事长汇报董事会 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

由总经理向董事会汇报 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2025年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度审计报告》
1.议案内容：

由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度《审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司利润分配的议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，暂不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度暨关联交易的议案》
1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 12,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。

授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、银行承兑汇票、各类保函、信用证、汇票贴现、融资租赁等业务。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。因银行等金融机构审批该类业务时需要公司法定代表人、控股股东、实际控制人等为公司提供连带责任担保，该交易构成关联交易，关联方自愿无偿为公司提供担保。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免予按照关联交易的方式进行审议，无……
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