公告日期：2020-03-16

证券代码：835414 证券简称：龙威新材 主办券商：华龙证券
衢州龙威新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十九条 公司下列对外担保行为，须经股 第三十九条 公司提供担保的，应当提交公司
东大会审议通过： 董事会审议；符合下列情形之一的，还应当
（一）本公司及本公司控股子公司的对 提交股东大会审议：

外担保总额达到或超过最近一期经审计净资 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
产的 50%以后提供的任何担保； 审计净资产 10%的担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）本公司及公司控股子公司的对外
过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 担保总额，超过公司最近一期经审计净资产
任何担保； 50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）为资产负债率超过 70％的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计 （四）按照担保金额连续 12 个月累计计
净资产 10%的担保； 算原则，超过公司最近一期经审计总资产
（五）对股东、实际控制人及其关联方 30％的担保；

提供的担保。 （五）为股东、实际控制人及其关联方

的提供的担保；

第四十一条 股东大会分年度股东大会和临 第四十一条 股东大会分年度股东大会和临
时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月内 并应于上一个会计年度完结之后的六个月内
举行。 举行。临时股东大会不定期召开，出现《公
司法》规定应当召开临时股东大会情形的，
自事实发生之日起 2 个月内召开。

第五十二条 召集人将在年度股东大会召开 第五十二条 召集人应当在年度股东大会召
20 日以前通知各股东，临时股东大会将于会 开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东
议召开 15 日以前通知各股东。 大会将于会议召开15日前以公告方式通知各
公司在计算起始期限时，不应包括会议召开 股东。公司在计算起始期限时，不应包括会
当日。 议召开当日。

第五十三条 股东大会的通知包括以下内 第五十三条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：登记在册的全体 （三）以明显的文字说明：登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托 股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东； 不必是公司的股东；

（四）会务常设联系人姓名，电话号码。 （四）会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整 股东大会通知中除应当列明上述内容外，应
披露所有提案的全部具体内容。 同时确定股权登记日。股权登记日与会议日
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