公告日期：2020-05-25

证券代码：835414 证券简称：龙威新材 主办券商：华龙证券

衢州龙威新材料股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑耀波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，会议通知已于 2020 年 4 月 28 日发出，会议召集、

召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数59,519,666 股，占公司有表决权股份总数的 65.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会 2019 年度主要工作情况汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 59,519,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会 2019 年度主要工作情况汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 59,519,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需与会股东回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 59,519,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需与会股东回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算情况汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 59,519,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需与会股东回避表决。

（五）审议通过《关于公司利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司经营实绩，为支持公司发展，董事会拟定 2019 年度不进行分配。2.议案表决结果：

同意股数 59,519,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需与会股东回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的

议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年度募集资金存放与及使用情况的专项报告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 59,519,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股……
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