公告日期：2021-12-28

公告编号：2021-053

证券代码：835415 证券简称：海德科技 主办券商：东吴证券

苏州海德新材料科技股份有限公司

股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2021 年 11 月 23 日，苏州海德新材料科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会审

议通过《关于<苏州海德新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

现有股东指审议本次股票定向发行的股东大会股权登记日 2021 年 11 月 19 日下午收市

时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的持有公司股份的股东。

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

1. 认购整体情况：

本次发行股票种类为人民币普通股，发行价格为 2.50 元/股，发行股票数量为不超过20,222,000 股，预计募集资金总额不超过 50,555,000 元。公司本次股票发行属于发行对象确定的发行，发行对象为 7 名符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的机构投资者及外部自然人投资者。

2. 认购基本信息：

序号 认购人名称 拟认购数量 认购价格（元 认购金额 认购方式

公告编号：2021-053

（股） /股） （元）

常熟创富启峰

1 股权投资合伙 4,000,000 2.5 10,000,000 现金

企业（有限合

伙）

苏民无锡智能

2 制造产业投资 11,800,000 2.5 29,500,000 现金

发展合伙企业

（有限合伙）

3 广发证券股份 2,000,000 2.5 5,000,000 现金

有限公司

4 盛雪锋 320,000 2.5 800,000 现金

5 薛凯 600,000 2.5 1,500,000 现金

6 陈霜 200,000 2.5 500,000 现金

7 谢晓冉 1,302,000 2.5 3,255,000 现金

合计 - 20,222,000 - 50,555,000 -

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日 2021 年 12 月 31 日

缴款截止日 2022 年 1 月 7 日

（三）认购程序

1、2021 年 12 月 31 日（含当日）至 2022 年 1 月 7 日（含当日），认购对象进行本次

股份认购，将本次股票定向发行认购资金足额存入指定的公司募集资金专用账户内。

2、2022 年 1 月 7 日前，认购对象缴纳认购资金后将该汇款底单的扫描件发送电子邮件

或微信至公司联系人，同时电话确认。

（四）认购成功的确认方法

公司收到汇款底单，并确认认购对象的认购资金到账无误后一个工作日内，以电话或邮件形式通知各认购对象认购成功。

三、缴款账户

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