公告日期：2022-02-25

苏州海德新材料科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：江苏省常熟高新技术产业开发区金门路59号

主办券商:东吴证券

住所：江苏省苏州市工业园区星阳街5号

2022年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

李建华 吴志峰 吴正 赵建国 朱伟锋

全体监事签名：

张 剑 陶 羽 庞建锋

全体高级管理人员签名：

李建华 吴志峰 赵 燕

苏州海德新材料科技股份有限公司（加盖公章）

2022/1/24

目录

声明...... - 2 -

目录...... - 3 -

释义...... - 4 -

一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 11 -

三、 特殊投资条款（如有） ...... - 14 -

四、 定向发行有关事项的调整情况（如有）...... - 26 -

五、 有关声明 ...... - 27 -

六、 备查文件 ...... - 28 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、海德科技 指 苏州海德新材料科技股份有限公司

股东大会 指 苏州海德新材料科技股份有限公司股东大

会

董事会 指 苏州海德新材料科技股份有限公司董事会

监事会 指 苏州海德新材料科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘

书等的统称

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、

关联关系 指 高级管理人员与其直接或间接控制德企业

之间的关系，以及可能导致公司利益转移

的其他关系

主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司

公司律师、律师事务所、华炬律师 指 北京市中伦律师事务所

会计师事务所、立信会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司章程、章程 指 苏州海德新材料科技股份有限公司章程

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 ……
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