公告日期：2025-10-20

证券代码：835415 证券简称：海德科技 主办券商：东吴证券
苏州海德新材料科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025年10月17 日召开了第四届监事会第五次会议，审议通过《关于
拟修订监事会议事规则》议案。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权0 票。

同意票数占出席会议有表决票数的 100%。

该议案尚需公司 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

苏州海德新材料科技股份有限公司

监事会议事规则

第一条 宗旨

为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件及公司章程的规定，制订本规则。

第二条 监事会定期会议和临时会议

监事会会议分为定期会议和临时会议。

当在十日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章的各种规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到全国中小企业股份转让系统公开谴责时；

（六）全国中小企业股份转让系统要求召开时；

（七）公司章程规定的其他情形。

第三条 定期会议的提案

在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第四条 临时会议的提议程序

监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后两日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。

第五条 会议的召集和主持

监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持。

第六条 会议通知

召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和四十八小时将书面会议通知，通过专人送出、邮件、传真、微信、短信、电话或电子邮件，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第七条 会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和举行期限；

（二）会议的召开方式；

（三）发出通知的日期；

（四）拟审议的事项(会议提案)；

（五）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（六）监事表决所必需的会议材料；

（七）监事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

（八）联系人和联系方式。

口头、电话会议通知至少应包括上述第(一)、(二)、（四）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。

第八条 会议召开方式

监事会会议应当以现场方式召开。

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