公告日期：2025-10-20

证券代码：835415 证券简称：海德科技 主办券商：东吴证券
苏州海德新材料科技股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年10月17日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关于拟 修订公司治理制度》议案。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权0 票。

同意票数占出席会议有表决票数的 100%。

该议案除《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》外，其他内部管理制度尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过后生效。
二、 分章节列示制度的主要内容

苏州海德新材料科技股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步加强苏州海德新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司
”或“公司”）关联交易管理，确保公司关联交易符合公正、公平、公开的原则， 保证公司关联交易的公允性，维护公司股东和债权人的合法利益，保障投资者尤 其是中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理 办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指 引第4号——关联交易》等法律法规、规范性文件以及本公司《公司章程》，特制 定本管理制度。

第二章 关联方与关联交易

第二条 本公司关联方包括关联法人与关联自然人

第三条 （一）公司的关联法人是指：

1.直接或者间接控制公司的法人或其他组织；

2.由上述第一项法人直接或者间接控制的除公司及控股子公司以外的法人或其他组织；

3.由公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及控股子公司以外的法人或其他组织；

4.持有公司百分之五以上股份的法人或其他组织；

5.中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织。

公司与上述第2.项所列法人或其他组织受同一国有资产管理机构控制的，不因此构成关联关系，但该法人或者其他组织的董事长、经理或者半数以上的董事兼任公司董事、监事或者高级管理人员的除外。

（二）公司的关联自然人是指：

1.直接或者间接持有公司百分之五以上股份的自然人；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.前述（一）中第1.项所列法人的董事、监事和高级管理人员；

4.本条第1.项和第 2.项所述人士的关系密切的家庭成员，包括其配偶、父母、年满十八周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；

5.中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经导致公司利益对其倾斜的自然人。

（三）具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人：

1.根据与公司关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将具有第三条（一）、（二）规定的情形之一；

2.过去十二个月内，曾经具有第三条（一）、（二）规定的情形之一。

第四条 公司关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他
主体与公司关联方发生交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项，包括但不限于以下内容：

(一)购买或者出售资产；

(二)对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

(三)提供财务资助、提供担保（反担保除外）；

（四）代理；

（五）租入或者租出资产；

（六）委托或者受托管理资产和业务；

（七）赠与或者受赠资产；

（八）债权、债务重组；

（九）签订许可使用协议；

（十）转让或者受让研究与开发项目；

（十一）购买原材料、燃料、动力；

（十二）销售产品、商品；

（十三）提供或者接受劳务；

（十四）委托或者受托销售；

（十五）与关联人共同投资……
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