公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-042

证券代码：835415 证券简称：海德科技 主办券商：东吴证券
苏州海德新材料科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李建华
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规，《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数88,999,292 股，占公司有表决权股份总数的 73.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-042

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书赵燕列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，拟对原《公司章程》做相应修订。相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号：2025-031。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,999,292 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件，公司拟结合实际情况，修订如下制度：
1、《股东会议事规则》
2、《董事会议事规则》
3、《关联交易管理制度》

公告编号：2025-042

4、《对外投资管理制度》
5、《对外担保管理制度》
6、《承诺管理制度》
7、《利润分配制度》

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号：2025-032、2025-033、2025-036、2025-037、2025-038、2025-039、2025-041。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,999,292 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于拟修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，拟对原《监事会议事规则》做相应修订。相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号：2025-034。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,999,292 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。