
公告日期:2021-02-10
公告编号:2021-004
证券代码:835416 证券简称:艾瑞德 主办券商:太平洋证券
安徽艾瑞德农业装备股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 2 月 10 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:马骏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份
公告编号:2021-004
总数 4,596,000 股,占公司有表决权股份总数的 41.78%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
4、公司财务负责人列席会议
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于补充确认对外投资设立控股子公司议案》
1.议案内容:
公司与王斌于 2020 年 12 月 2 日投资设立艾瑞德(河南农业设备
有限公司,注册资金 1000 万元,公司认缴出资 800 万元,王斌认缴出资 200 万元,为公司的控股子公司。注册地址:河南省郑州市金水
区玉凤路 361 号南浦国际金融中心 14 层 1409 号,并于 2020 年 12 月
15 日变更注册地址为河南省郑州市金水区姚砦路 133 号金成时代广
场 6 号楼 3 层 334B 号。经营范围:一般项目:农林牧副渔业专业机
械的制造;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;农业机械制造;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农业机械销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术研发;农业专业及辅助性活动;智能农业管理;物联网技术服务;特殊作业机器人制造;灌溉服务;泵及真空设备销售;机械设备研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口(依法
公告编号:2021-004
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。现需对公司上述对外投资设立控股子公司事项进行补充审议。
2.议案表决结果:
同意股数 4,596,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。
三、 备查文件目录
《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》
安徽艾瑞德农业装备股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 10 日
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