公告日期：2021-01-26

公告编号：2021-001

证券代码：835416 证券简称：艾瑞德 主办券商：太平洋证券
安徽艾瑞德农业装备股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 16 日，电话通
知
5.会议主持人：马骏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-001

议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充确认对外投资设立控股子公司》议案
1.议案内容：

公司与王斌于 2020 年 12 月 2 日投资设立艾瑞德（河南农业设备
有限公司，注册资金 1000 万元，公司认缴出资 800 万元，王斌认缴出资 200 万元，为公司的控股子公司。注册地址：河南省郑州市金水
区玉凤路 361 号南浦国际金融中心 14 层 1409 号，并于 2020 年 12 月
15 日变更注册地址为河南省郑州市金水区姚砦路 133 号金成时代广
场 6 号楼 3 层 334B 号。经营范围：一般项目：农林牧副渔业专业机
械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农业机械制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农业机械销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；农业专业及辅助性活动；智能农业管理；物联网技术服务；特殊作业机器人制造；灌溉服务；泵及真空设备销售；机械设备研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。现需对公司上述对外投资设立控股子公司事项进行补充审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-001

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于2021年2月10日召开2021年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
二、 备查文件目录
经与会董事签字并盖章的第二届董事会第七次会议决议

安徽艾瑞德农业装备股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。