公告日期：2021-01-26

证券代码：835416 证券简称：艾瑞德 主办券商：太平洋证券

安徽艾瑞德农业装备股份有限公司

关于追认对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

为促进公司的业务发展，扩大公司经营范围，提升公司的市场竞
争力，公司与王斌于 2020 年 12 月 2 日投资设立艾瑞德（河南农业设
备有限公司，注册资金 1000 万元，公司认缴出资 800 万元，王斌认缴出资 200 万元，为公司的控股子公司。注册地址：河南省郑州市金
水区玉凤路 361 号南浦国际金融中心 14 层 1409 号，并于 2020 年 12
月 15 日变更注册地址为河南省郑州市金水区姚砦路 133 号金成时代
广场 6 号楼 3 层 334B 号。经营范围：一般项目：农林牧副渔业专业
机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农业机械制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农业机械销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；农业专业及辅助性活动；智能农业管理；物联网技术服务；特殊作业机器人制造；灌溉服务；
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

2021 年 1 月 26 日第二届董事会第七次会议补充审议通过了《关
于补充确认对外投资设立控股子公司》议案，会议由董事长马骏主持，
应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。会议表决结果为：同意 5
票，反对 0 票；弃权 0 票。按照《公司章程》有关规定，本次对外投资尚需提交股东大会补充审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况（如适用）
（一） 自然人

姓名：王斌

住所：河南省辉县市伟龙国际城 17 号楼 1 单元

三、 投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一） 出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的现金为公司自有资金
（二） 投资标的基本情况
名称：艾瑞德（河南）农业设备有限公司

注册地：河南省郑州市金水区姚砦路 133 号金成时代广场 6 号楼 3 层
334B 号。
经营范围：一般项目：农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农业机械制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农业机械销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；农业专业及辅助性活动；智能农业管理；物联网技术
服务；特殊作业机器人制造；灌溉服务；泵及真空设备销售；机械设备研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资方式 认缴/实 出资比例或持
投资人名称

金额 缴 股比例

安徽艾瑞德 8,000,000.00 现金 认缴 80%

农业装备股
份有限公司

王斌 2,000,000.00 现金 认缴 20%

四、 对外投资协议的主要内容

公司与自然人王斌于 2020 年 12 月 2 日投资设立艾瑞德（河南）
农业设备有限公司，。注册资金 1000 万元，公司认缴出资 800 万元，占注册资本的 80%，自……
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