公告日期：2025-07-07

公告编号：2025-026

证券代码：835417 证券简称：锐捷安全 主办券商：开源证券

广东锐捷安全技术股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公大楼五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长冯韵倩

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

公告编号：2025-026

《公司章程》的修订条款对照

修订前 修订后

第十二条 公司的经营范围：工程和技 第十二条 公司的经营范围：安防设备 术研究和试验发展；消防设备、器材 制造；智能无人飞行器制造；安全、 的制造；安全技术防范产品制造；消 消防用金属制品制造；潜水救捞装备 防设备、器材的批发；安全技术防范 制造；智能无人飞行器销售；消防器 产品批发；消防设备、器材的零售； 材销售；安防设备销售；潜水救捞装 安全技术防范产品零售；消防设施设 备销售；消防技术服务；民用航空器 备维修、保养；货物进出口（专营专 驾驶员培训；通用航空服务；安全咨 控商品除外）；技术进出口；应急救援 询服务；安全技术防范系统设计施工 器材生产；制冷、空调设备制造；其 服务；机械设备租赁；工程和技术研 他农、林、牧、渔业机械制造；农副 究和试验发展；紧急救援服务；货物 食品加工专用设备制造；商业、饮食、 进出口，技术进出口。
服务专用设备制造；自动售卖机制造；
包装专用设备制造；自动售货机、售
票机、柜员机及零配件的零售；专用
设备销售；应急救援器材销售；机械
设备租赁。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《拟减少董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体

公告编号：2025-026

内容如下:

《公司章程》的修订条款对照

修订前 修订后

第九十五条 董事会由五名董事组成。 第九十五条 董事会由三名董事组成。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》 等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体内容如下：

《董事会议事规则》的修订条款对照

修订前 ……
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