公告日期：2025-07-07

公告编号：2025-029

证券代码：835417 证券简称：锐捷安全 主办券商：开源证券
广东锐捷安全技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东锐捷安全技术股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司六楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票。

公告编号：2025-029

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 22 日上午 09:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835417 锐捷安全 2025 年 7 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《拟变更公司经营范围暨修订<公

1.00 √

司章程>的议案》

《拟减少董事会成员人数暨修订<

2.00 √

公司章程>的议案》

《关于修订董事会议事规则的议

3.00 √

案》

公告编号：2025-029

1、《拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订公司章程公告》(公告编号：2025-027)。

2、《拟减少董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订公司章程公告》(公告编号：2025-027)。

2、《关于修订董事会议事规则的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号：……
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