公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-041

证券代码：835417 证券简称：锐捷安全 主办券商：开源证券
广东锐捷安全技术股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟与广东创德新竹业有限公司共同投资设立“广东创捷智造生物科技有限公司”并签订《投资合作意向书》，注册资本为人民币 1,600 万元，公司拟认缴出资人民币 1,584 万元，占注册资本的 99%，广东创德新竹业有限公司拟认缴出资人民币 16 万元，占注册资本的 1%，具体注册信息以当地工商登记最终核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号----
重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资为新设控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于拟投资设立控股子公司的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-041

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东创德新竹业有限公司

住所：英德市西牛镇金竹村委会新屋组刘胜自建房

注册地址：英德市西牛镇金竹村委会新屋组刘胜自建房

注册资本：3000 万元

主营业务：竹制品制造；竹制品销售；林业专业及辅助性活动；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳服务；森林经营和管护；森林改培；树木种植经营；林业产品销售；建筑材料销售；新材料技术研发；非常规水源利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源再生利用技术研发；水污染治理；畜禽粪污处理利用；污水处理及其再生利用；农林牧渔业废弃物综合利用；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；环境卫生公共设施安装服务；资源循环利用服务技术咨询；国内贸易代理；生态环境材料制造；货物进出口；中草药种植；中草药收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农业科学研究和试验发展；食用农产品初加工；肥料销售；生物有机肥料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；肥料生产。

法定代表人：王华珍

控股股东：王华珍

实际控制人：王华珍

公告编号：2025-041

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：广东创捷智造生物科技有限公司

注册地址：广州市番禺区（具体待定）

主营业务：新材料研发，环保森林灭火产品制造、销售，竹塑制品生产制造、销售（最终以营业执照核准范围为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资 出资额或 出资比例或持 实缴
投资人名称

方式 投资金额 股比例 金额

广东锐捷安全技术股份有限公司 货币 15……
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