公告日期：2025-12-12

证券代码：835417 证券简称：锐捷安全 主办券商：开源证券
广东锐捷安全技术股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 10 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过本制度，赞
成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

广东锐捷安全技术股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为了完善广东锐捷安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）的公
司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东锐捷安全技 术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定《广东锐捷安全技 术股份有限公司总经理工作细则》（以下简称“本细则”）。

第二条 本细则对公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人
员具有约束力。

第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董
事会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理工作，以公司经营绩效对董事会负责。

公司设置副总经理若干名，财务负责人一名，副总经理和财务负责人协助 总经理工作。

总经理因故不能履行其职责时，董事会应授权一名副总经理代行总经理职
责。

第四条 总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司
章程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。

第二章 总经理的任免

第五条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。

第六条 总经理由董事长提名，董事会聘任或者解聘。副总经理、财务负
责人及其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。

第七条 公司总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第八条 总经理任职应当具备下列条件：

（一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的
经营管理能力；

（二） 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外各种关系
和统揽全局的能力；

（三） 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种
行业的生产经营业务和掌握国家有关法律、法规、政策；

（四） 诚信勤勉，廉洁奉公、民主公正；

（五） 年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第九条 有下列情形之一的，不得担任公司的总经理：

（一）存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
（二）在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员；

（三）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（四）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（五）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

第十条 总经理、副总经理、财务负责人可于任期期限届满前提出辞职，
具体程序和办法由上述人员与公司之间签署的《劳动合同》具体规定。

第三章 总经理的权限

第十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二） 组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟订公司的基本管理制度；

（五） 制定公司的具体规章；

（六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八） 《公司章程》、公司相关管理制度或董事会授予的其他职权。

第十二条 总经理审议上述职权范围内相关事项时，可以聘用相关中
介机构为公司提供专业咨询服务，以保证决策的科学性。

第十三条 总经理认为上述职权范围内相关事项对公司有重要影响

时，可以提议将该事项提交董事会临时会议审议。

第十四条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决
权。

第十五条 总经理应忠实执……
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