公告日期：2026-04-22

证券代码：835417 证券简称：锐捷安全 主办券商：开源证券
广东锐捷安全技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东锐捷安全技术股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会召开方式为现场会议加电子通讯会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票加电子通讯投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 9:30。

2、公司同一股东只能选择现场投票和电子通讯投票的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。如选择通讯会议
方式参会，请务必于 2026 年 5 月 14 日 12:00 前与公司取得联系。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835417 锐捷安全 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2. 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3. 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

4. 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

5 《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》 √

《关于公司向关联方广州鲜之源生态冷链技术有限

6 √

公司采购设备暨关联交易的议案》

《关于公司向关联方广孵园（广州）食品科技有限

7 √

公司采购设备暨关联交易的议案》

1. 审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会根据 2025年度的工作情况已编制完成《2025 年度董事会工作报告》。

2. 审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规及《公司章程》的规定，由监事会主席汇报 2025年度监事会的工作情况。

3. 审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度广东锐捷安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现净利润-3,311,374.68 元，合并报表未分配利润-2,304,069.81 元，母公司……
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