公告日期：2019-07-17

公告编号：2019-024

证券代码：835419 证券简称：哟哈股份 主办券商：东北证券

北京哟哈科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月16日

2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦A2座1809

3.会议召开方式：通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月4日，以书面通

知方式发出

5.会议主持人：董事长张霓

6.会议列席人员（如有）：监事王蕊、梁上、宋晨歆

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京哟哈科技股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

公告编号：2019-024

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌议案》

1.议案内容：

基于公司发展战略及资本规划的需要，公司拟申请在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌，具体内容详见公司在全国中

小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或

www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相

关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票

在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，具体授权事

项如下：

公告编号：2019-024

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件。（2）批准、签署与本次终止挂牌有关的文件。

（3）办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

以上授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。本议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京春腾网络科技股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-024

本议案尚需提交股东大会审议

（四） 审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

董事会提请2019年8月1日下午2点召开公司2019年第二届临时股东大会，审议以上议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

《北京哟哈科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

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