公告日期：2019-08-02

公告编号：2019-029

证券代码：835419 证券简称：哟哈股份 主办券商：东北证券
北京哟哈科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 A2 座 1809
室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张霓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京哟哈科技股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

公告编号：2019-029

总数 19,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司2019年 7 月 17 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《关
于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性
公告》，公告编号：2019-025。
2.议案表决结果：

同意股数 18,465,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.19%；反对股数 534,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.81%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司2019年7月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：2019-024。
2.议案表决结果：

公告编号：2019-029

同意股数 18,465,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.19%；反对股数 534,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.81%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司2019年7月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号：2019-026。2.议案表决结果：

同意股数 18,465,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.19%；反对股数 534,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.81%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京哟哈科技股份有限公司 2019 年第二次股东大会决议》；

公告编号：2019-029

北京哟哈科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 2 日

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