公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-009

证券代码：835419 证券简称：哟哈股份 主办券商：东北证券

北京哟哈科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：北京市亦庄经济技术开发区隆庆街6号77文创（亦庄大地）208室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张霓

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京哟哈科技股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

公告编号：2019-009

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原聘审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已履行完毕合同约定的审计工作。因公司经营发展需要，经综合考虑，公司决定聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告的审计机构。详见公司2019年4月8日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京哟哈科技股份有限公司会计师事务所变更公告》 ，公告编号：2019-007。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京哟哈科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-009

北京哟哈科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日

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