公告日期：2019-05-27

证券代码：835419 证券简称：哟哈股份 主办券商：东北证券

北京哟哈科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：北京市亦庄经济技术开发区隆庆街6号77文创（亦庄大地）208室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张霓

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京哟哈科技股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《第二届监事会第二次会议决议公告》，公告编号：2019-011。

2.议案表决结果：

同意股数18,465,395股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.33%；反对股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.00%；弃权股数534,605股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.67%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2019-010。

2.议案表决结果：

同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.00%；反对股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《2018年年度报告摘要》，公告编号：2019-014、《2018年年度报告》，公告编号：2019-013。

2.议案表决结果：

同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.00%；反对股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2.议案表决结果：

同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

95.00%；反对股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.00%；反对股数1,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六） 审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议……
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