公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-024

证券代码：835419 证券简称：哟哈股份 主办券商：东北证券

北京哟哈科技股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月23日

2.会议召开地点：北京市朝阳区八里庄陈家林甲2号尚8里文创园A307公司

会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出

5.会议主持人：董事张素芳（董事长因出差无法主持会议，由半数以上董事共同推举董事张素芳女士主持本次会议）

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京哟哈科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事张霓因在外出差缺席，委托董事张素芳代为出席并表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额1/3的议案》

公告编号：2018-024

截至2018年6月30日，公司未经审计的合并财务报表未分配利润金额为-9,019,534.27元，公司未弥补亏损达到实收股本总额20,000,000.00元的1/3。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见2018年8月23日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年8月11日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张霓、冯飞、刘凡、李微、张素芳连任第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公告编号：2018-024

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请2018年9月14日召开2018年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京哟哈科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

北京哟哈科技股份有限公司

董事会

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