公告日期：2019-04-29

证券代码：835419 证券简称：哟哈股份 主办券商：东北证券

北京哟哈科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月29日

2.会议召开地点：北京市亦庄经济技术开发区隆庆街6号77文创（亦庄大地）208室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日，以书面

通知方式发出。

5.会议主持人：董事长张霓

6.会议列席人员（如有）：监事王蕊、梁上、宋晨歆

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京哟哈科技股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：

审议《2018年度总经理工作报告》，并提交公司2018年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议《2018年度董事会工作报告》，并提交公司2018年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

审议《2018年年度报告及其摘要》并提交公司2018年年度股东大会审议。

内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《北京哟哈科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2018-013）、《北京哟哈科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-014）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议《2018年度财务决算报告》，并提交公司2018年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议《2019年度财务预算报告》，并提交公司2018年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于2018年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

审议《关于2018年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于追认张霓与子公司签订垫资协议的议案》

1.议案内容：

2018年07月，沈阳本尼商贸有限公司（以下简称“本尼商贸”）接受北京哟哈互动科技有限公司（以下简称“哟哈互动”）委托，就向哟哈互动提供赛事定制商品达成口头协议，并于2018年07月04日向本尼商贸支付预付货款1,920,000.00元；后由于本尼商贸未能向哟哈互动……
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