公告日期：2018-09-18

公告编号：2018-035
证券代码：835419 证券简称：哟哈股份 主办券商：东北证券
北京哟哈科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月14日审议并通过：

任命张霓为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张霓为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命邢芃为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陈再雄为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陈再雄为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开当日以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张霓主持。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年9月14日审议并通过：

任命王蕊为公司监事会主席，任职期限三年，第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

公告编号：2018-035
本次会议召开当日以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由王蕊主持。
本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理张霓持有公司股份7,484,475股，占公司股本的37.42%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理邢芃持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、董事会秘书陈再雄持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席王蕊持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京哟哈科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《北京哟哈科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
特此公告。

北京哟哈科技股份有限公司
董事会

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