公告日期：2018-03-30

证券代码：835419 证券简称：哟哈股份 主办券商：东北证券

北京哟哈科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京哟哈科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年4月24日9:00

结束时间： 2018年4月24日11:00

（五）会议召开方式：现场召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月20日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的上海中申律师事务所两位律师

（七）会议地点：北京哟哈科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

议案一：审议《2017年度监事会工作报告》；

议案二：审议《2017年度董事会工作报告》；

议案三：审议《2017年年度报告及其摘要》；

议案四：审议《2017年度利润分配方案》；

议案五：审议《2017年度财务决算报告》；

议案六：审议《2018年度财务预算报告》；

议案七：审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

上述议案具体内容详见公司2018年3月30日在全国中小企业

股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-010），《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-011）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间: 2018年4月24日8:00-8:30

（三）登记地点

北京哟哈科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：陈再雄

联系地址：北京市朝阳区八里庄陈家林甲2号尚8里文创园 A307

联系电话：010-85806048

传真：0574-85806047

邮政编码：100024

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请与会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《北京哟哈科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

《北京哟哈科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》北京哟哈科技股份有限公司

董事会

2018年3月30日

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