公告日期：2018-08-02

公告编号：2018-021

证券代码：835419 证券简称：哟哈股份 主办券商：东北证券

北京哟哈科技股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月1日

2.会议召开地点：北京市朝阳区八里庄陈家林甲2号尚8里文创园A307公司

会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长张霓

6.会议列席人员：监事王蕊、梁上、宋晨歆，董事会秘书陈再雄

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京哟哈科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选第一届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于董事孙楠辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，经董事会审议通过，现提名张素芳为公司第一届董事会董事候选人，任期自相关

公告编号：2018-021

股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

张素芳简历：女，1982年出生，无境外永久居留权，高中学历。2005年10月至2007年8月，就职于柔婷美容院，担任美容师；2007年9月至2012年2月，就职于北京曲美馨家商业有限公司，担任曲美网络商城店长；2012年3月至今，就职于北京哟哈科技股份有限公司，担任采销经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对张素芳的相关情况进行了核查，截至本公告日，张素芳不存在列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司董事会于2018年8月21日召开2018年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京哟哈科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

北京哟哈科技股份有限公司

董事会

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