公告日期：2026-05-08

证券代码：835421 证券简称：绿联智能 主办券商：山西证券
上海绿联智能科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,981,071 股，占公司有表决权股份总数的 76.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

就公司 2025 年度董事会工作回顾、董事会运作情况、投资者关系管理情况、董事会工作思路等进行了总结，并提出了 2026 年度经营计划和工作思路。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,981,071 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会就公司2025年度监事会工作情况以及2025年度其他有关事项的监督情况进行了总结和汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,981,071 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营及财务状况编写了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,981,071 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司以 2026 度公司经营管理目标为基础，编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,981,071 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《公司 2025 年年度报告》。本次年度报告中的前五大客户名称、前五大供应商名称、前五大项目研发名称、应收账款余额前五名客户名称、预付款项金额前五名供应商名称，属于商业秘密，符合豁免披露情形，公司董事会秘书已严格按照《信息披露暂缓与豁免业务登记审批表》要求进行登记，并经公司董事长签字确认后，对特定信息作豁免披露处理。

具体内容详见公司（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：20……
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