公告日期：2024-04-02

证券代码：835421 证券简称：绿联智能 主办券商：山西证券
上海绿联智能科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：上海市松江区泗泾镇方泗公路 18 号掌安大厦 1 栋 17 楼

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数31,980,971 股，占公司有表决权股份总数的 76.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,980,971 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）审议通过《关于公司董事会提前换届选举的议案》

根据公司经营管理需要，公司董事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会提名，选举李波、孙业树、赵建平、周艳、李国章、席公正、田鹏、湛稳、朱雅蓉、肖国兴（独立董事）、傅仁辉（独立董事）为第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-016）。（2）审议通过《关于公司监事会提前换届选举的议案》

根据公司经营管理需要，公司监事会提前换届选举。根据《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届监事会提名，选举陈英贵、髙渊文为第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-016）。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.1 选举李波先生为第 31,980,971 100% 是

四届董事会非独立

董事

2.2 选举孙业树先生为 31,980,971 100% 是

第四届董事会非独

立董事

2.3 选举赵建平先生为 31,980,971 100% 是

第四届董事会非独

立董事

2.4 选举周艳女士为第 31,980,971 100% 是

四届董事会非独立

董事

2.5 选举李国章先生为 31……
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