公告日期：2024-04-25

证券代码：835421 证券简称：绿联智能 主办券商：山西证券

上海绿联智能科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海绿联智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，肖国兴、傅仁辉在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

肖国兴，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，博士。曾任郑州大学法学院副院长，经济法教授，华东理工大学法学院院长。现任华东政法大学经济法学院教授、博士生导师，中国能源法研究会副会长兼学术委员会主任，兼任江苏容汇通用锂业股份有限公司独立董事、长发集团长江投资实业股份有限公司独立董事、康达新材料（集团）股份有限公司独立董事。

傅仁辉，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，会计学博士，特许金融分析师。曾任荷兰伊拉斯姆斯大学会计系助理教授、美国普度大学会计学领域助理教授，现任上海交通大学会计系副教授、博士生导师。兼任明月镜片股份有限公司独立董事、湖北亨迪药业股份有限公司独立董事、芜湖福赛科技股份有限公司独立董事、华润化学材料科技股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事肖国兴、
傅仁辉会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

肖国兴 3 3 0 0 否 3

傅仁辉 3 3 0 0 否 3

公司在董事会下设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共 4 个专门委员会，独立董事在各专门委员会中的任职情况如下：

肖国兴先生在提名委员会任主任委员、审计委员会及薪酬与考核委员会任委员；

傅仁辉先生在审计委员会及薪酬与考核委员会任主任委员、提名委员会任委员；

2023 年度，我们严格按照《公司章程》、《董事会制度》及各专门委员会工作细则等规定开展工作，认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事肖国兴、傅仁辉对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第三届董事会 一、关于 2022 年年度报告及摘要 同意

月 27 日 第十一次会议 的独立意见

二、关于预计 2023 年日常性关联

交易的独立意见

三、关于公司 2022 年度权益分派

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