公告日期：2025-04-02

公告编号：2025-008

证券代码：835421 证券简称：绿联智能 主办券商：山西证券

上海绿联智能科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海绿联智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，肖国兴、傅仁辉在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

肖国兴，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，博士。曾任郑州大学法学院副院长，经济法教授，华东理工大学法学院院长。现任华东政法大学经济法学院教授、博士生导师，中国能源法研究会副会长兼学术委员会主任，兼任康达新材料（集团）股份有限公司独立董事。

傅仁辉，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，会计学博士，特许金融分析师。曾任荷兰伊拉斯姆斯大学会计系助理教授、美国普度大学会计学领域助理教授，现任上海交通大学会计系副教授、博士生导师。兼任明月镜片股份有限公司独立董事和华润化学材料科技股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事肖国兴、
傅仁辉会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股

公告编号：2025-008

事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

肖国兴 5 5 0 0 否 4

傅仁辉 5 5 0 0 否 4

独立董事在 2024 年度公司重大事项决策中，切实履行各专门委员会工作职责，及时获悉公司各重大事项的进展情况，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东的利益。
三、 发表独立意见情况

独立董事肖国兴、傅仁辉对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 1 第三届董事会 一、关于变更会计师事务所的独 同意

月 16 日 第十四次会议 立意见

2024 年 3 第三届董事会 一、 关于公司董事会提前换届选 同意

月 12 日 第十五次会议 举的独立意见

二、 关于公司监事会提前换届选

举的独立意见

2024 年 4 第四届董事会 一、 关于 2023 年年度报告及摘要 同意

月 24 日 第二次会议 的独立意见

二、 关于预计 2024 年日常性关联

交易的独立意见

三、 关于公司 2023 年度权益分派

方案的独立意见

四、 关于续聘会计师事务所的独

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