公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-029

证券代码：835421 证券简称：绿联智能 主办券商：山西证券
上海绿联智能科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公
告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）公司股票发行情况

经公司第三届董事会第十三次会议、2023 年第二次临时
股东大会审议，公司通过了本次股票发行方案。公司向特定对象非公开发行人民币普通股 4,424,778 股，发行价为每股人民币为 4.52 元，共计募集资金总额为人民币 2,000 万元。公司披露的募集资金用途如下：本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金及购买资产，推动公司快速发展。

公司与本次定向发行的拟申购者签署了认购合同。2024年 1 月 12 日，公司发布了《股票定向发行认购公告》。

2024 年 1 月 18 日，募集资金汇入公司在上海农村商业
银行股份有限公司横沔支行开立的人民币资金账户（50131000977791021），资金到账情况经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具中汇会验(2024)第 0220 号《验

公告编号：2025-029

资报告》，绿联智能共收到 1 名投资者缴纳的资金人民币20,000,000.00 元。

公司于 2024 年 1 月 9 日收到全国股转公司出具的《关
于同意上海绿联智能科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]25 号），新增股份中无限售条件的股份完成
股份登记后于 2024 年 2 月 19 日起在全国股转系统挂牌公开
转让。

二、募集资金存放和管理情况

募集资金已设立募集资金专项账户，已与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，基本情况如下：

甲方：上海绿联智能科技股份有限公司、无锡绿联智能科技有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：上海农村商业银行股份有限公司横沔支行 （以下
简称“乙方”）

丙方：山西证券股份有限公司（以下简称“丙方”）

甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 50131000977791021、50131000977807384，专户金额为人民币 20,000,000.00 元整。该专户仅用于甲方存放本次股票发行所募集的资金，不得用作其他用途。

公司此次股票定向发行已设立募集资金专项账户进行专户管理，公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对

公告编号：2025-029

募集资金的使用情况进行监督管理，本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票定向发行募集资金的情形，也不存在违规使用本次股票发行募集资金的情形。

目前，公司已制定《募集资金管理制度》，并已经公司股东大会审议通过。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 11 月 11 日(销户日)，公司已使用募集资
金 20,013,945.92 元，剩余募集资金 0.00 元（包括利息净收入 13,945.92 元）。通过对公司募集资金账户银行对账单、会计记账凭证等资料的核查，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

项目 金额(元)

一、募集资金总额 20,000,000.00

二、账户利息收入 13,945.92

三、可使用募集资金金额 20,013,945.92

四、实际使用募集资金金额 ……
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