公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-016

证券代码：835423 证券简称：保奇影视 主办券商：华林证券

上海保奇影视文化发展股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：保奇影视会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：白永成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第五次会议于2019年3月26日召开并审议通过《关于召开上海保奇影视文化发展股份有限公司2018年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数11,995,000股，占公司有表决权股份总数的99.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海保奇影视文化发展股份有限公司2018年度董事会工作报告

的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-016

对于上海保奇影视文化发展股份有限公司2018年董事会工作情况进行报告。

2.议案表决结果：

同意股数11,995,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于上海保奇影视文化发展股份有限公司2018年度监事会工作报告

的议案》

1.议案内容：

对于上海保奇影视文化发展股份有限公司2018年监事会工作情况进行报告。

2.议案表决结果：

同意股数11,995,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于上海保奇影视文化发展股份有限公司2018年度财务报告的议案》1.议案内容：

2018年,公司完成营业收入20,596,362.27元,同比上升232.25%,净利润612,691.28元,基本每股收益为0.0511元/股。

2.议案表决结果：

同意股数11,995,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于上海保奇影视文化发展股份有限公司2018年度报告及摘要的议

案》

公告编号：2019-016

1.议案内容：

该议案具体内容于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露信息,公告名称为《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》,公告编号2019-007、2019-006。

2.议案表决结果：

同意股数11,995,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于上海保奇影视文化发展股份有限公司2018年度利润分配方案的

议案》

1.议案内容：

公司2018年实现净利润612,691.28元,期末可供分配利润累计为-2,012,627.75元。2018年不分配利润

2.议案表决结果：

同意股数11,995,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%……
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