公告日期：2025-03-05

武汉中科水生生态环境股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长鲍春红

6.会议列席人员：公司第三届董事会董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事鲍春红、董事邬迪元在公司会议室参与表决；董事申刚、董事胡征宇、董事刘炜、独立董事李秉成、独立董事肖永平、独立董事蔡崇法因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在开展公司 2023 年度审计工作期间，能够勤勉尽责，独立、客观、公正，具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉中科水生生态环境股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2025 年度银行授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2025年度拟向银行申请新增总额不超过57,500.00万元的综合授信额度。公司2025年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

具体内容详见公司于2025年3月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉中科水生生态环境股份有限公司关于预计公司2025年度银行授信额度的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
1.议案内容：

因公司内部工作调整，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定以及董事长的提名，拟聘任邬迪元先生担任公司董事会秘书，邬迪元先生的董事会秘书任职自本次董事会审议通过之日起生效，任期届满时间与第三届董事会换届时间一致。

拟任高级管理人员简历如下：

邬迪元，男，1989 年 12 月出生，大学专科学历，中级会计师，注册会计师，
历任大信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所审计员，立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所项目经理，湖北省长投城镇化投资有限公司资深财务经理、下属子公司财务总监，武汉天元会计师事务有限责任公司质控委员、项目经理；宜昌长投兴耀新材料有限公司财务总监；2023 年 11 月至今任武汉中科水生生态环境股份有限公司董事；2024 年 4 月至今任武汉中科水生生态环境股份有限公司财务负责人。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉中科水生生态环境股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联关系事项，董事邬迪元需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟定<2024 年度高管薪酬核定表>的议案》
1.议案内容：

根据……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。