公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-036

证券代码：835425 证券简称：中科水生 主办券商：太平洋证券
武汉中科水生生态环境股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司会议召开方式采用现场会议+电子通讯会议。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鲍春红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数116,406,500 股，占公司有表决权股份总数的 68.3538%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-036

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第三届非独立董事的议案》

1.议案内容：

为保障公司董事会的正常合法运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需补选 2 名非独立董事。经公司股东湖北省生态环保有限公司提名卢健先生和肖磊先生为公司新任非独立董事。

拟任非独立董事工作简历：

卢健，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1982 年 4 月出生，硕士
学历，曾任西南联合产权交易所国有产权交易部总经理、中国供销（鄱阳湖）物流园总经济师、机械工业勘察设计研究院有限公司湖北分公司总经理、湖北省生态环保有限公司战略规划部 项目负责人。

肖磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1982 年 10 月出生，硕士
学历，曾任武汉格林净化环源工程有限公司设计师、长江勘测规划设计研究有限责任公司副主任、中建三局绿色产业投资有限公司创投事业部副总经理、中建三局水务环保事业部（西部）副总经理兼总工程师、武汉中科水生环境工程股份有限公司副总经理。

具体内容详见公司于2025年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《武汉中科水生生态环境股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,406,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的68.3538%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数

公告编号：2025-036

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

一 关于补选公 17,106,667 100% 0 0% 0 0%
司第三届非

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