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公告日期：2025-12-19
公告编号：2025-058
证券代码：835425 证券简称：中科水生 主办券商：太平洋证券
武汉中科水生生态环境股份有限公司
关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
武汉中科水生生态环境股份有限公司定于2025 年12 月31日召开2025 年第
三次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 22 日，有关会议事项详见公
司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《武汉中科水生生态环境股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》,公告编号：2025-044。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2025 年 12 月 18 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 4.6976%已发行
有表决权股份的股东武汉秀水盟合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于提请修
订公司相关治理制度》的临时提案函，提请在 2025 年 12 月 31 日召开的 2025
年第三次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
基于上述组织架构调整需要，我司提请修订以下公司治理的相关制度：
《股东会制度》
《董事会制度》
公告编号：2025-058
《董事会审计委员会制度》
《对外担保管理制度》
《对外投资管理制度》
《关联交易管理制度》
《利润分配管理制度》
《投资者关系管理制度》
《承诺管理制度》
（三）审查意见说明
经审核，股东会会议召集人董事会认为股东武汉秀水盟合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东武汉秀水盟合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 16 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项
投票股东类型
议案
议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东
股股东
非累积投票议案
《关于取消监事会并废止
1.00 √
相关公司制度的议案》
公告编号：2025-058
《关于设立董事会审计委
2.00 员会并制定相关公司制度 √
的议案》
《关于修订<公司章程>的
3.00 √
议案》
《关于续聘公司 2025 年度
4.00 √
审计机构的议案》
《关于提请修订公司相关
5.00 √
治理制度的议案》
《关于取消监事会并废止相关公司制度的议案》、《关于设立董事会审计委员会并制定相关公司制度的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于续聘公司
2025 年度审计机构的议案》具体内容详见 2025 年 12 月 16 日于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）……
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