公告日期：2026-05-13

公告编号：2026-034

证券代码：835426 证券简称：ST 西航 主办券商：大同证券
西安航通智造科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2026
年 5 月 11 日审议并通过：

选举贺泓铠先生为公司董事，任职期限自 2026 年第四次临时股东会审议通过之日
起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司战略发展和经营管理需要。（三）新任董监高人员履历

贺泓恺先生，1989 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学士学历。
2010 年 6 月至 2024 年 3 月，就职于陕西天宏硅材料有限责任公司，任电气工程师；
2024 年 3 月至 2026 年 2 月，就职于陕西亿通电力建设集团有限公司，任市场部经
理；2026 年 3 月至今，就职于西安航通电力运维检修有限公司广东分公司，任总经 理。

公告编号：2026-034

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司的发展及经营管 理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《西安航通智造科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

西安航通智造科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 13 日

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