公告日期：2026-05-13

证券代码：835426 证券简称：ST 西航 主办券商：大同证券
西安航通智造科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：西安航通智造科技股份有限公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 6 日以通讯方式发出
5.会议主持人：公司董事长李钊
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、 法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举蒋巧艳为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合股东推荐意见及公司 发展实际，建议免去张继董事职务，拟提名蒋巧艳为公司第四届董事会董

事，任期自 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日

止。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《西安航通智造科技股份有
限公司董事任命公告》（公告编号：2026-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举贺泓铠为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合股东推荐意见及公司
发展实际，建议免去李白焰董事职务，拟提名贺泓铠为公司第四届董事会董
事，任期自 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日

止。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《西安航通智造科技股份有
限公司董事任命公告》（公告编号：2026-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司拟与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司发展实际，拟与大 同证券有限责任公司终止持续督导服务，签署解除持续督导协议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司与大同证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要与慎重考虑，经与大同证券有限责任公司充分沟 通与友好协商，双方决定解除持续督导协议并就终止相关事宜达成一致意见。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司拟与申港证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司发展实际，拟与申 港证券股份有限公司签订持续督导协议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会办理变更公司持续督导主办券
商相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟与大同证券解除持续督导协议，现提请股东会授权公司董事会办理 变更公司持续督导主办券商相关事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。……
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