公告日期：2026-05-13

证券代码：835426 证券简称：ST 西航 主办券商：大同证券
西安航通智造科技股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场召开，会议召开地点西安航通智造科技股份有限 公司二楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 29 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835426 ST 西航 2026 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于选举蒋巧艳为公司董事的

1 √

议案》

《关于选举贺泓铠为公司董事的

2 √

议案》

《关于公司拟与大同证券有限责

3 任公司解除持续督导协议的议 √

案》

《关于公司与大同证券有限责任

4 公司解除持续督导协议的说明报 √

告的议案》

《关于公司拟与申港证券股份有

5 限公司签订持续督导协议的议 √

案》

《关于提请股东会授权公司董事

6 会办理变更公司持续督导主办券 √

商相关事宜的议案》

《关于公司拟与北京市盈科（西

7 安）律师事务所签订常年法律顾 √

问协议的议案》

《关于向股东借款暨关联交易的

8 √

议案》

《关于公司董事、监事、高级管理

9 √

人员薪酬管理制度的议案》

1.审议《关于选举蒋巧艳为公司董事的议案》

根据《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。