公告日期：2025-04-03

公告编号：2025-012

证券代码：835426 证券简称：成长秘密 主办券商：大同证券
北京成长秘密科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：成长秘密会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李白焰女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数8,260,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-012

公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议《关于拟变更公司注册地址议案》
1.议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，公司注册地址拟由“北京市海淀区东北旺
西路 8 号院 23 号楼 3 层 101”变更为“北京市朝阳区望京花园 212 号楼 2 层 201
室”。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟变更公司注册地址，特此对《公司章程》涉及的相关条款进行修订。

详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-002)。2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2025-012

《北京成长秘密科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
北京成长秘密科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 3 日

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