公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-017

证券代码：835426 证券简称：成长秘密 主办券商：大同证券
北京成长秘密科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：成长秘密会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李白焰女士

6.会议列席人员：全部监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关 规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《成长秘密 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

成长秘密 2025 年半年度报告

公告编号：2025-017

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》
1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，北京成长秘密科技股份有限公司（以下简称“公
司”）经审计合并报表未分配利润-9,794,550.28 元，净资产为-272,218.02， 未弥补亏损-9,794,550.28 元，公司实收股本 8,260,000.00 元，公司未弥补亏 损超过实收股本总额且净资产为负。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为 负的公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

董事会提议召开 2025 年第二次临时股东会，审议需提交股东会审议的各
项议案，拟定召开时间为 2025 年 8 月 29 日。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东 会会议通知公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-017

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

北京成长秘密科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

北京成长秘密科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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