公告日期：2025-10-22

证券代码：835426 证券简称：成长秘密 主办券商：大同证券
北京成长秘密科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司收购管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“半数以上” 全文“过半数”

全文“辞职” 全文“辞任”

全文“总经理、副总经理” 全文“经理、副经理”

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》、《中国 有关规定成立的股份有限公司。公司 人民共和国证券法》（以下简称“《证券 由北京成长秘密科技股份有限公司全 法》”）和其他有关规定成立的股份有 体股东共同作为发起人，通过北京成 限公司。公司由北京成长秘密科技股 长秘密科技股份有限公司整体变更的 份有限公司全体股东共同作为发起 方式设立，在北京海淀工商行政管理 人，通过北京成长秘密科技股份有限 局登记注册，取得企业法人营业执照。 公司整体变更的方式设立，在北京海
淀工商行政管理局登记注册，取得企

业法人营业执照。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司应当在
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

第二十一条 公司在下列情况下，可以 第二十一条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股票的其他公司
合并； 合并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者（四）股东因对股东大会作出的公司 股权激励；
合并、分立决议持异议，要求公司收购 （四）股东因对股东会作出的公司合其股份的。除上述情形外，公司不进行 并、分立决议持异议，要求公司收购其
买卖本公司股份的活动。 股份的。除上述情形外，公司不进行买
卖本公司股份的活动。

除上述情形外，公司不进行收购本公
司股份的活动。公司（或公司的子公
司）不得以赠与、垫资、担保、补偿或
贷款等形式，对购买或者拟购买公司
股份或者其母公司的股份的人提供任
何资助，法律另有规定的除外。

第二十二条 公司因本章程第二十一 第二十二条 公司因本章程第二十一条第（一）项至第（三）项的原因收购 条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。 本公司股份的，应当经股东会决议。公公司依照第二十一条规定收购本公司 司依照第二十一条规定收购本公司股股份后，属于第（一）项情形的，应当 份后，属于第（一）项情形的，应当自

自收购之日起 10 日内注销；属于第 收购……
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