公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-025

证券代码：835426 证券简称：成长秘密 主办券商：大同证券
北京成长秘密科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李白焰女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数8,260,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况以及最新实施的《公司法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的部分 内容进行修订。

详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公告的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025- 022)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,260,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件
《北京成长秘密科技股份有限公司 2025 年度第三次临时股东会决议》

公告编号：2025-025

北京成长秘密科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 7 日

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