公告日期：2025-11-19

北京成长秘密科技股份有限公司

收购报告书

公众公司名称：北京成长秘密科技股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：成长秘密
股票代码：835426
收购人 1：西安市阎良区航飞产业投资有限责任公司
通讯地址：陕西省西安市阎良区新华路街道办科研巷 3 号红旗小区社区服务中心二楼
收购人 2：陕西亿通电力建设集团有限公司

通讯地址：陕西省西安市经开区文景路凤城十一路中段文景广场 1 幢 3 单元 1901
室

二〇二五年十一月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在北京成长秘密科技股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书出具之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在北京成长秘密科技股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购不涉及国家产业政策、行业准入、国有股转让、外商投资等事项，无需取得国家有关部门的批准。

五、本次收购是根据本报告书所载明的内容进行的。除收购人所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

释 义......1

第一节 收购人基本情况...... 1

一、收购人基本情况......1

二、收购人的股权结构及控股股东、实际控制人...... 2

三、收购方及其控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务情况......3
四、收购人及其董事、监事、高级管理人员最近两年不存在受到行政处罚、刑事处罚、

或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁的情况...... 7

五、收购人主体资格情况......9

五、收购人与公众公司及其股东的关联关系...... 9

六、收购人最近两年的财务情况......9

第二节 本次收购基本情况......16

一、本次收购的方式......16

二、本次收购前后公众公司权益变动情况...... 17

三、本次收购涉及的相关协议及其主要内容...... 17

四、本次收购的资金总额、资金来源及支付方式...... 25

五、本次收购的授权和批准情况......26

六、本次收购相关股份的权利限制情况...... 27
七、收购人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在本次收购事实发

生之日前六个月买卖公众公司股票的情况...... 28
八、收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）在本

报告书出具之日前二十四个月与公众公司发生交易的情况...... 28

九、本次收购的过渡期安排......28

十、本次收购是否触发《公司章程》中约定的要约收购条款......28
十一、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除公司

为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形...... 29

第三节 本次收购的目的和后续计划......30

一、本次收购的目的......30

二、本次收购的后续计划......30

第四节 对公众公司的影响分析......32

一、本次收购对公众公司的影响和风险...... 32

二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施...... 33

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。