公告日期：2026-03-10

公告编号：2026-011

证券代码：835426 证券简称：成长秘密 主办券商：大同证券
北京成长秘密科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：成长秘密会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李钊先生

6.会议列席人员：全部监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相 关
规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 26 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议第四届
董事会第三次会议提交的相关议案。详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小

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企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2026-013)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称和经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司于 2026 年 3 月 10 日召开 2026 年第四届董事会第三次会议，审议第四届
董事会第三次会议提交的相关议案。审议通过了《关于拟变更公司名称、证券 简称和经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司拟变更公司名称，变 更后的公司名称为“西安航通智造科技股份有限公司”，变更后的公司名称最 终以市场监督管理部门登记为准。同时，公司拟申请将证券简称由“成长秘密” 变更为“西航股份”，证券代码保持不变。变更后的证券简称以全国中小企业 股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。同时，公司拟将经营范围变更 为：电力智能制造、电力智能运维、数据与平台服务、新能源设备研发与制造， 企业管理、设备租赁、房屋租赁、电器安装服务、电力电子元器件制造;电工 器材制造;电力设施器材制造;市政设施管理;电气设备销售;电子元器件与机 电组件设备销集:中容警配套设备销新器业计外承老水电安装维护服务;电气 设备修理;智能输配电及控制设备销售;仪器仪表销售;风力发电机组及零部件 销售;配电开关控制设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备制造(不含特 种设备制造);制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;集中式快速充电站; 电动汽车充电基础设施运营;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;充 电桩销售;机动车充电销售;网络技术服务;信息技术咨询服务;停车场服务;储 能技术服务;物联网技术服务;物联网应用服务;人工智能行业应用系统集成服

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务;电线、电缆经营等。具体以市场监督管理部门核准登记为准。

上述议案尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会指 定专人负责办理与本次变更公司名称、证券简称和经营范围及修订《公司章程》 相关的工商变更登记、备案等手续及与更名相关的其他事项。

详细内容请参见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）批露的《关于拟变更公司名称、证券简 称和经营范……
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