公告日期：2026-04-24

证券代码：835426 证券简称：西航股份 主办券商：大同证券
西安航通智造科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：西航股份会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席焦勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

同意公司《2025 年年度报告及摘要》。监事会发表书面审核意见如下：年报编制和审议程序符合法律法规及公司章程，内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。报告内容全面反映了公司 2025 年度的经营成果和财务状
况。

详细内容参见公司2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《西安航通智造科技股份有限公司2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）及《西安航通智造科技股份有限公司2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司监事会编制了《西安航通智造科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司财务部在会计师事务所审计工作的基础上，编制了《西安航通智造科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司编制了《西安航通智造科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司未弥补亏损额超过实收股本总额且净资产为负的议案》1. 议案内容：

经审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司净资产为-348,305.99，其中累计未
分配利润-10,319,262.22，股本总额为 8,260,000.00，未弥补亏损已超过股本总额。

详细内容参见公司2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《西安航通智造科技股份有限公司关于公司未弥补亏损额超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2026-026）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

公司决定续聘中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-030）。

2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。