公告日期：2026-04-24

证券代码：835426 证券简称：西航股份 主办券商：大同证券
西安航通智造科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：西航股份会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：李钊

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关 规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及 公司章程的有关规定，公司编制了《西安航通智造科技股份有限公司 2025 年
年度报告》及《西安航通智造科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

报告内容全面反映了公司 2025 年度的经营成果和财务状况。详细内容参
见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《西安航通智造科技股份有限公司 2025 年 年度报告》（公告编号：2026-020）及《西安航通智造科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《西安航通智
造科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。报告全面回顾了 2025 年度
董事会的主要工作、经营成果、公司治理情况以及未来发展规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司总经理向董事会提交了《西 安航通智造科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。报告总结了 2025 年度经营管理层的各项工作，并对 2026 年的重点工作进行了规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司财务部在会计师事务所审计 工作的基础上，编制了《西安航通智造科技股份有限公司 2025 年度财务决算
报告》。报告全面反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的
经营成果和现金流量。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司财务部在会计师事务所审计 工作的基础上，编制了《西安航通智造科技股份有限公司 2026 年度财务预算 报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损额超过实收股本总额且净资产为负的议案》1.议案内容：

经审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司净资产为-348,30……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。