公告日期：2025-03-27

公告编号：2025-007

证券代码：835427 证券简称：凯丰新材 主办券商：华西证券
浙江凯丰新材料股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2025 年发生 （2024）年与关联 预计金额与上年
别 主要交易内容 金额 方实际发生金额 实际发生金额差
异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 公司接受关联方提供 350,000,000.00 123,428,582.00

的担保、财务资助

合计 - 350,000,000.00 123,428,582.00 -

（二） 基本情况

1.关联方基本情况

（1）法人

公告编号：2025-007

名称：浙江凯恩特种材料股份有限公司

注册地址：浙江省遂昌县凯恩路 1008 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：刘溪

实际控制人：解直锟

注册资本：46762.547 万元人民币

实缴资本：46762.547 万元人民币

经营范围：电子材料、纸及纸制品的制造、加工、销售，造纸原料、化工产品（不 含化学危险品）的销售。

证券简称：凯恩股份

（2）自然人

姓名：计皓

联系地址：浙江龙游工业园区金星大道 30 号

2.关联关系
浙江凯恩特种材料股份有限公司系公司控股股东，持有公司 60%的股份。

计皓系公司董事长，持有公司 40%的股份。

3.交易概况

（1）预计 2025 年度凯恩股份向公司提供财务资助，累计发生额约 2 亿元。

（2）预计 2025 年度凯恩股份及其控股子公司、计皓，为公司向银行的贷款分别
或联合提供担保，担保借款总额约为 1.5 亿元。

公司将根据经营情况在前述借款总额内确定每笔授信业务的金额、担保人及担保 方式。公司不向关联方支付担保费用。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司召开第四届董事会第四次会议，审议了《关于预计2025年度日常性关联交易 的议案》，表决结果为：关联董事计皓、刘溪、郭晓彬、梁晓伟回避表决，因参与表决 的非关联董事人数不足3人，故本议案直接提交2024年年度股东大会表决。

公告编号：2025-007

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

1.公司预计2025年度发生的关联交易属于正常的商业行为，交易价格均遵循公 平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东 利益的情况。公司独立性没有因关联交易受到影响。

2.本次关联交易为关联方无偿为公司银行贷款提供担保，不向公司收取任何费 用，不存在损害公司利益的情形。
（二） 交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，交易价格公允合理，不存在损害……
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