
公告日期:2025-05-14
公告编号:2025-015
证券代码:835427 证券简称:凯丰新材 主办券商:华西证
券
浙江凯丰新材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 14 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点:浙江龙游工业园区金星大道 30 号公司会议室
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长计皓
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人,持有表决权的股份总数58,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00% 。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
公告编号:2025-015
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。
1. 议案内容:
公司充分考虑目前经营情况,结合当前市场环境及公司长期战略和发展规划,进一步提高经营决策效率,降低运营成本,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌事宜。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2025-013)。
2. 议案表决结果:
同意股数 58,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。
1. 议案内容:
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,拟提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜,授权事项包括但不限于:
(1)办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作;
(2)向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件;
公告编号:2025-015
(3)批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件;
(4)在本次终止挂牌事项审批通过后,办理公司股票的登记、托管等事宜;
(5)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。
授权的有效期限为:自 2025 年第一次临时股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2. 议案表决结果:
同意股数 58,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
三、备查文件
(一)《浙江凯丰新材……
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