公告日期：2015-12-30

昆山美邦环境科技股份有限公司
（住所：昆山市玉山镇环庆路2599号）
公开转让说明书
（申报稿）
主办券商
福建省福州市湖东路268号
二〇一五年十月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：
（一）公司治理风险
有限公司阶段，公司治理机制不够健全，曾存在相关会议文件保存不完整、董事、监事任期届满未能及时改选等不规范情况。公司于2015年9月份整体变更为股份公司后，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短，公司治理机制的有效运行仍需磨合，故公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
（二）客户较为集中风险
2015年1-6月、2014年度和2013年度，公司对前五名客户累计销售量占当期销售总额比重分别为91.90%、78.86%、79.04%，公司客户群主要为各大发电厂及锅炉厂。其中，2015年1-6月、2014年度和2013年度，公司对中国华电集团公司下属各公司合计的销售额占公司销售总额的比重分别为29.75%、42.62%、19.03%，这与公司产品的主要应用领域为工业保护，产品销售市场较为集中的特点相一致。随着公司知名度的提高及市场份额的增加，下游客户量将会有所提升，但对单个客户的销售额仍可能较大且比重较高，公司存在客户较为集中风险。
（三）竞争加剧风险
公司产品主要为应用于工业保护及建筑立面装饰的新型功能性搪瓷材料，根据《2013年度搪瓷制品行业经济运行报告》的统计，2013年我国搪瓷制品行业规模以上企业已有169家，且市场上出现了数十条静电干法搪瓷生产线，公司竞争者数量迅速增加。在工业保护领域，公司成立之初主要进行传热元件的加工工序，客户为各大锅炉厂，在公司开始进行空预器及烟气换热器等节能环保设备的技术改造后，原有的客户同时成为了公司的竞争者，使得在技术改造领域的市场价格逐渐下降，竞争情况不断加剧；在立面装饰材料领域，公司作为市场后进入者，占领市场份额需要持续投入，公司竞争力有待提高。
（四）核心技术失密或更新不及时风险
公司的研发能力和核心技术将对公司的未来发展起到至关重要的作用，公司拥有多项专利技术，研发人员总数为16人，占公司总员工人数的16.00%。若公司核心技术外泄，势必对公司经营带来负面影响。与此同时，若公司竞争对手研
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发出与公司相近的技术，那么公司将面临较大的竞争压力。
随着科学的快速发展，搪瓷材料的涂搪工艺也在不断变革中，给行业发展带来了较大的提升空间。新的工艺能够提高产品质量并降低成本，给行业的发展与提升带来了机遇。如果公司对市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用，将会导致公司失去技术优势，在未来市场竞争中处于劣势。
（六）应收账款发生坏账风险
2015年6月末、2014年末、2013年末，公司应收账款账面余额分别为63,935,136.92元、79,462,029.24元、49,337,009.60元，占流动资产的比重分别为42.44%、45.90%、39.01%；其中，账……
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