公告日期：2018-08-23

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

关于召开2018年第三次次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月7日9:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

温州市瓯海区娄桥街道上汇工业区中汇路81号瓯海金融服务区C2幢10楼，浙江贝贝依依文化科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举黄时谊为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期于2018年8月26日届满，公司董事会换届，现董事会提名黄时谊为第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过起。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。
（二）审议《关于选举黄美兰为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期于2018年8月26日届满，公司董事会换届，现董事会提名黄美兰为第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过起。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会换届，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。
（三）审议《关于选举李忠民为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期于2018年8月26日届满，公司董事会换届，现董事会提名李忠民为第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过起。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会换届，
（四）审议《关于选举林宝友为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期于2018年8月26日届满，公司董事会换届，现董事会提名林宝友为第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过起。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会换届，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。
（五）审议《关于选举胡琴为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会任期于2018年8月26日届满，公司董事会换届，现董事会提名胡琴为第二届董事会董事候选人，任期三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过起。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会换届，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。
（六）审议《关于选举张墨丸为公司第二届监事会监事的议案》

公司第一届监事会任期于2018年8月26日届满，公司监事会换届，现监事会提名张墨丸为第二届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过起。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会换届，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。
（七）审议《关于选举徐达为公司第二届监事会监事的议案》

公司第一届监事会任期于2018年8月26日届满，公司监事会换届，现监事会提名徐达为第二届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过起。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会换届，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

为满足浙江贝贝依依文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司与恒丰银行股份有限公司温州分行于2018年4月18日签署《流动资金借款合同》，借款人民币共伍佰万元整（￥5,000,000元），其中200万元借款期限自2018年4……
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